极目新闻记者 陈勇
通讯员 杨婷婷
犯罪嫌疑人将诈骗资金汇入“空壳”公司账户后，以公司的名义购买购物卡、加油卡；然后，他们从网上招募跑腿人员，到指定地点领取购物卡、加油卡，达到“洗钱”的目的。
9月11日，极目新闻记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方日前成功侦破两起新型“洗钱”案，并抓获犯罪嫌疑人3人。
今年7月5日，云梦县公安局刑警大队接到辖区徐女士报警，称其遭遇网络投资理财类诈骗。
接警后，民警迅速梳理资金流向，经细致分析研判，锁定在此案中涉嫌“洗钱”的嫌疑人郑某、陈某、李某。
7月17日，办案民警果断出击，成功在四川省成都市将犯罪嫌疑人郑某抓获归案。
犯罪嫌疑人郑某到案后供述，今年6月份，他在网上看见一个“跑腿”的兼职，只需拿着对方提供的材料去指定的超市领取购物卡，就可以获得上千元的报酬。郑某一心想“挣快钱”，遂按照要求到某超市领取了60张1000元的购物卡，后将购物卡卡号、密码发给“上线”，从中获取利益。
直到被民警抓获，郑某才得知自己领取的购物卡中的资金均为电信网络诈骗所得钱款，自己为了蝇头小利成了诈骗分子的“洗钱工具人”。
犯罪嫌疑人郑某归案后，办案民警乘胜追击，赶往贵州省遵义市，将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人陈某、李某抓获归案。
经查，今年6月份，犯罪嫌疑人陈某、李某按照“上线”的要求，携带对方发来的营业执照、法人身份证件、委托书等公司开户资料，前往加油站网点开通账户和办理加油卡，用于接收“上线”转移的涉诈资金。
随后，陈某、李某联系需要加油卡的顾客，以低于市场价的价格进行分销，从中获取佣金。
据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，把以往通过银行取现、交易虚拟币等方式转为利用购物卡、加油卡进行大额套现，将电信网络诈骗等非法资金“洗白”。
目前，犯罪嫌疑人郑某、陈某、李某均被警方依法采取刑事强制措施；案件正在进一步办理中。
（通讯员供图）
（来源：极目新闻）
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